Pazar, Ağustos 14, 2022
Ana SayfaKripto Para HaberleriWazirX’e kara para aklama soruşturması: 389 milyon dolar inceleme altında

WazirX’e kara para aklama soruşturması: 389 milyon dolar inceleme altında

WazirX, Hindistan, Shetty

Binance’in 2019’da satın aldığı Hindistan merkezli popüler kripto para borsası WazirX’e, Hindistan’ın Döviz Yasası’nı (FEMA) ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma bugün, Hindistan’ın İcra İdaresi (ED) tarafından atılan bir tweet ile duyuruldu.

Hint numaralandırma sisteminde, bir crore 10 milyonu ifade ediyor. Soruşturma altındaki kripto para birimi işlemlerindeki 2.790 crore rupi olduğu belirtildi ve bu da yaklaşık 389 milyon dolar değerinde. Times of India’da yayınlanan bir rapora göre, ED dört yaşındaki borsayı ve yöneticileri Nischal Shetty ve Hanuman Mhantre’yi suçluyor.

Kolluk kuvvetleri, Çin vatandaşlarının da dahil olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik bir kara para aklama soruşturması sırasında şüpheli isimlere rastladı. ED, sanıkların rupi mevduatlarını Tether’e (USDT) dönüştürerek yaklaşık 57 crore rupi (7.8 milyon dolar) değerindeki suç faaliyetlerinden elde edilen geliri akladığını iddia ediyor. Daha sonra, sanıkların yurtdışından alınan talimatları izleyerek USDT’yi Binance cüzdanlarına aktardığı da gelen bilgiler arasında. ED ayrıca şunları öne sürüyor:

“Soruşturma döneminde, WazirX kullanıcıları, havuz hesabı aracılığıyla Binance hesaplarından 880 core (120.4 milyon dolar) değerinde gelen kripto paraları aldı ve Binance hesaplarına 1.400 core ( 191.6 milyon dolar) değerinde kripto para aktardı. Bu işlemlerin hiçbiri, herhangi bir denetim veya soruşturma için blok zincirde mevcut değil.”

ED, WazirX’in Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele yasalarını ve FEMA’yı ihlal ederek müşterilerini ve işlemlerini incelemek için gerekli bilgileri toplayamadığını iddia ediyor. Kolluk kuvvetleri, borsa müşterilerinin bu nedenle, gerekli belgeleri sağlamaya ihtiyaç olmadan, yargı yetkisi veya uyruğuna bakılmaksızın kripto paraları başka herhangi bir bireye aktarabileceklerini söylüyor.

İlginizi çekebilir: Dorsey Twitter’a Lighting Network’ü entegre ediyor

Shetty: Her türlü işbirliğine hazırız

WazirX, Hindistan, Shetty

WazirX CEO’su Nischal Shetty, ED’nin duyurusuna Twitter üzerinden cevap verdi:

“WazirX’e, bugün medyada belirtildiği gibi, İcra İdaresi’nden herhangi bir soruşturma bilgisi ulaşmadı. WazirX yürürlülükteki tüm yasalara uygundur.”

Shetty ayrıca, KYC ve AML (Kara Parayı Aklamayı Önleme) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerin ötesine geçtiğini ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi sağladığını aktardı. Bu nedenle borsanın, resmi kimlik verilerini kullanarak bora kullanıcıları hakkında tüm bilgilerin elde edilebileceğini de ekledi. Shetty sözlerini, eğer bir bilgilendirme gelirse soruşturma konusunda işbirliği yapacağını söyleyerek bitirdi.

Soruşturma haberi, ülkedeki öngörülemeyen kripto düzenleyici gelişmelerin olduğu bir dönemde geldi. En son raporlar, yetkililerin kripto para birimlerini ayrı bir varlık sınıfı olarak sınıflandırmak için kapsamlı bir Bitcoin yasağını uygulamaya koymayacağı yönündeydi.

İlginizi çekebilir: JPMorgan analistlerinden Bitcoin hakkında korkutucu açıklama

(Visited 75 times, 1 visits today)

Google Haberler

Bu trendi ve hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Günün gelişmelerinden e-posta ile haberdar olmak için sitemize abone olun!

Sorumluluk Reddi Beyanı:
Trendkoin.com bir finansal haber ve kripto para haber platformu olarak yayın sağlamaktadır. Yayınları yatırım danışmanlığı hizmeti niteliğinde değildir. Sitede yayınlanan makaleler yatırım tavsiyesi ve danışmanlığı kapsamında değildir. Haberlerde, analist ve yatırımcıların bilgi, yorum ve analizlerine yer verilmekte olup, yayınlanan görüş yorum ve bilgiler sahiplerinin kişisel görüş ve tahminlerine dayanmaktadır. Söz konusu analizler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgiler ile yatırım kararı almak beklentilerinizi karşılamayabilir, hatta uygunsuz sonuçlar doğurabilir. Kripto para işlemleri yüksek derecede risk içerrnekte olup, paranızı kısmen veya tamamen kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Trendkoin.com sitesinde yer alan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve trendkoin.com’daki bilgilerin kullanılarak yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan trendkoin.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Uyarı: Trendkoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Trendkoin.com’un iznine tabiidir. Sitede bulunan içerikler izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayınlanamaz.

Metin Demir
Bankacılık sektöründe 14 yıllık deneyim sahibi Metin Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Meslek hayatına 2007 yılında başlayan Demir, 2020 yılına kadar çeşitli bankaların Ticari ve Kurumsal Bankacılık bölümlerinde yönetici olarak çalışmıştır. Kendisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahiptir. 2020 yılında bankacılık sektörüne veda eden Demir, Blockchain teknolojisi ve kripto paralar hakkında yazılar yazmaktan zevk alan bir kripto meraklısıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 24,537.57 1.42%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,995.22 3.34%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.566189 5.18%
solana
Solana (SOL) $ 46.92 4.89%
xrp
XRP (XRP) $ 0.380655 0.76%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 9.41 0.12%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.073958 2.80%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000013 0.84%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 29.36 0.38%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 9.22 0.31%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.07 0.27%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 63.87 2.24%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.372577 2.18%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 1.01 8.97%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.93 1.42%