Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in yakın arkadaşı Caroline Ellison, borsanın ticaret kolu olan Alameda Research’in, 1 milyar doları serbest bırakmak için Çin hükümetine rüşvet ödediğini iddia etti.
Mahkeme tutanaklarında, Alameda’nın eski CEO’su olan Ellison, Bankman-Fried ile Signal adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı konuşmalar hakkında Amerika Birleşik Devletleri Savcıları (AUSA) tarafından sorgulandı.
AUSA: Şifreli terimlerle mi konuştunuz?
Ellison: Evet. Hesaplarımız, Çin’de bir kara para aklama soruşturması nedeniyle dondurulduğunda Çin’e büyük bir rüşvet verdiğimizi ifade etmek için şifreli terimler kullandık.
AUSA: Çin’deki miktar ne kadardı?
Ellison: 1 milyar dolar. Sam, el koyulan parayı serbest bırakmanın yollarını araştırdı.
AUSA: Hesaplarınız nasıl serbest bırakıldı?
Ellison: Alameda, Çinli hükümet yetkililerine rüşvet verdi.
[Sam Bankman-Fried: İtiraz ediyorum, bu ifadeyi kayıttan çıkarın.
Yargıç: İtirazı reddediyorum.]
Ellison, fonları serbest bırakmak için başka yöntemler araştırdıktan sonra, FTX şirketinin yöneticileri David Ma ve Constance Wang’ın Çinli yetkililerle iletişim kurabildiğini iddia etti.
Ellison’a göre, Wang bu fikre karşı çıktı, ancak Ma, belirli kripto adreslerine 100 milyon dolar gönderildiğinde paranın serbest bırakılacağı bilgisini iletti.
Ellison: Sam, Ma’nın bu kripto adreslerine 100 milyon dolar göndermemiz halinde hesaplarımızın serbest bırakılmasının bir yol bulduğunu söyledi. Bu olay Kasım 2021’de gerçekleşti.
AUSA: Alıcının kim olduğunu biliyor muydunuz?
Ellison: Hayır.
AUSA: İnancınız var mıydı?
SBF’nin avukatı: İtiraz ediyorum!
Mart ayında, Bankman-Fried, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasıyla suçlanmıştı.
