Meşhur “Cryptoqueen”in eski erkek arkadaşı, yüz milyonlarca doları aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bloomberg Law tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre; “OneCoin” adlı bir kripto saadet zinciri planını yönettiği iddiasıyla aranan, kaçak Ruja Ignatova‘nın eski erkek arkadaşı Gilbert Armenta, 300 milyon dolar değerinde dijital varlığı aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Armenta tutuklandı
Mahkeme tutanaklarına göre Armenta, yetkililerle iş birliği yaparak suçunu kabul etti ve 2017’de tutuklandı. Öte yandan Armenta, müfettişlerin e-posta hesaplarına erişim konusunda da zorluk çıkarmadı ve bilgi sızıntılarını önlemek için soruşturma görevlilerinin gece işyerinde arama yapmasına izin verdi.
Bununla birlikte yaptığı işbirliği sayesinde doğrudan veya dolaylı olarak en az 14 sanık hakkında da dava açıldı. Ayrıca kayıtlar, şimdiye kadar 8 kişinin hüküm giydiğini ve Armenta’nın 40 Milyon dolardan fazla para kaybettiğini de gösteriyor.
OneCoin
OneCoin, 2014 yılının sonlarında kendisini “Bitcoin katili” olarak adlandıran, uluslararası çok yönlü bir pazarlama şirketi olarak piyasaya sürüldü. Ancak daha sonra yatırımcılarını 4 milyar dolar dolandırdığı ortaya çıktı.
Eylül 2015’te Bulgaristan Mali Denetleme Komisyonu (FSC) OneCoin’e işaret ederek yeni kripto paralardaki potansiyel risklere ilişkin bir uyarı yayınladı. Uyarının ardından OneCoin, Bulgaristan’daki tüm faaliyetlerini durdurdu ve yabancı ülkelerdeki bankaları kullanmaya başladı.
Birçok ülkedeki yetkililer, OneCoin gibi işletmelerin içerdiği potansiyel riskler konusunda uyarıda bulundu ve CEO Ruja Ignatova ile kardeşi Konstantin Ignatov da dahil olmak üzere OneCoin ile bağlantılı kişilere karşı soruşturma başlattı.
Aralık 2016’da İtalyan Antitrust kurumu (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), şirketin faaliyetlerini “yasadışı ponzi şeması” olarak tanımladı. Şubat 2017’de soruşturma bittikten sonra, şirket üzerindeki tüm faaliyetler yasaklandı.
Aralık 2016’da Macaristan Merkez Bankası, OneCoin’in bir saadet zinciri olduğuna dair uyarı yayınladı ve aynı yıl Çin’de OneCoin’in birkaç üyesi ve yatırımcısı tutuklandı. Toplamda 30,8 milyon ABD doları değerinde varlığa el konuldu.
CryptoQueen olarak tanınan ve Onecoin kurucusu Ruja Ignatova, 2017 yılında Yunanistan’a gittikten sonra ortadan kayboldu.
Mayıs 2022’de Europol, Ignatova’yı “Avrupa’nın En Çok Arananları” listesine ekledi. Tutuklanmasını sağlayacak bilgi veren kişilere ise 5 bin euro ödül verileceği bildirildi.
30 Haziran’da Federal Soruşturma Bürosu, Ignatova’yı FBI’ın En Çok Aranan On Kaçağı listesine ekledi ve tutuklanmasını sağlayacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül koydu.
Ignatova hala, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere birçok güvenlik birimleri tarafından aranıyor.
