Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, 4 farklı kripto borsasına idari para cezası verdi. Ceza alan kripto borsaları Bitci, Paribu, BTC Türk ve Icrypex oldu. Söz konusu para cezası ise toplamda 18 milyon 800 bin TL olarak uygulandı.
17 Şubat tarihinde Anadolu Ajansı (AA) MASAK’ın 4 Türk kripto borsasına idari para cezası uyguladığını duyurdu. Toplamda uygulanan ceza miktarı ise 18 milyon 800 bin TL oldu.
Başlıklar
Yeni yükümlü: Kripto borsası
5549 sayılı “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun’a ilişkin, 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir değişiklikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Tedbirler Yönetmeliği kapsamındaki yükümlüler arasına eklenmişti.
Bu yükümlülük kapsamında MASAK harekete geçmiş ve internet sitesi üzerinden kripto hizmet sağlayıcılarına yönelik bir rehber yayınlamıştı. Ayrıca bu şirketlerin tabi olduğu yükümlülükler; müşterinin tanınması, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz, bilgi ve belge verme olarak belirlenmişti.
En büyük ceza Paribu’ya
MASAK tarafından yapılan denetimler sonucunda Bitci Teknoloji A.Ş, Paribu Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ ve BTC Türk; yükümlülük ihlali yaptığı belirlendi. Yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak MASAK 2022 yılında söz konusu hizmet sağlayıcıları için idari para cezası verilmesini uygun gördü.
MASAK’ın verdiği idari para cezası kapsamında 4 Türk kripto borsası toplamda 18 milyon 800 bin TL idari para cezası ödeyecek. Bu cezalardan; 4 milyon 250 bin TL’yi Bitci, 4 milyon 100 bin TL’yi Icrypex, 8 milyon TL’yi Paribu ve 2 milyon 450 bin TL’yi de BTC Türk ödeyecek.