Cuma, Mayıs 20, 2022
Ana SayfaKripto HaberleriKripto dolandırıcısı 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kripto dolandırıcısı 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kripto dolandırıcısı 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

Coin Signals adıyla bilinen 25 yaşındaki trader, 170’den fazla kişiyi 5 milyon dolardan fazla dolandırmak suçundan ABD Adalet Bakanlığı tarafından 42 ay hapis cezasına çarptırdı.

Resmi açıklamaya göre, hükümlü Jeremy Spence, Kasım 2017’den Nisan 2019’a kadar yürüttüğü birkaç kripto yatırım havuzu aracılığıyla yatırımcılardan fon talep etti.

Coin Signals Bitmex Fonu, Coin Signals Alternatif Fonu ve Coin Signals Uzun Vadeli Fonu dahil olmak üzere üç büyük kripto fonu yarattı ve yönetti. Spence, alım satımlarının iyi gittiğini ve muazzam karlar elde ettiğini iddia ederek, yatırımcılardan BTC ve ETH gibi kripto para birimleri göndermesini istedi.

Ponzi şeması

Spence, bir online sohbet grubunda, geçtiğimiz ay boyunca yatırımcı fonlarının alım satımından yüzde 148’den fazla getiri sağladığını iddia eden bir mesaj bile yayınladı. Bu açıklama sonrasında, bazı yatırımcılar ona ek fonlar gönderdi.

Ancak Adalet Bakanlığı, Spence’in iddialarının gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekti. Aslında Spence, uğradığı net zararları kapatmak ve sistemin devam etmesi için bir Ponzi şeması uygulamaya başladı.

Eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullandı ve bu oyunu mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirdi. Program aracılığıyla yatırımcılara 2 milyon doların üzerinde kripto varlığı dağıtmayı başardı.

Spence suçlu bulundu

Spence, Ocak 2021’de FBI tarafından tutuklandı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından kendisine ayrı davalar açıldı. Kasım 2021’de tüm suçlamaları kabul etti.

42 aylık hapis cezasına ek olarak, Spence üç yıl denetimli olarak serbest bırakılacak ve serbest bırakıldıktan sonra 2 milyon doların üzerinde tazminat ödeyecek.

(Visited 374 times, 1 visits today)

Google Haberler

Bu trendi ve hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Günün gelişmelerinden e-posta ile haberdar olmak için sitemize abone olun!

Sorumluluk Reddi Beyanı:
Trendkoin.com bir finansal haber ve kripto para haber platformu olarak yayın sağlamaktadır. Yayınları yatırım danışmanlığı hizmeti niteliğinde değildir. Sitede yayınlanan makaleler yatırım tavsiyesi ve danışmanlığı kapsamında değildir. Haberlerde, analist ve yatırımcıların bilgi, yorum ve analizlerine yer verilmekte olup, yayınlanan görüş yorum ve bilgiler sahiplerinin kişisel görüş ve tahminlerine dayanmaktadır. Söz konusu analizler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgiler ile yatırım kararı almak beklentilerinizi karşılamayabilir, hatta uygunsuz sonuçlar doğurabilir. Kripto para işlemleri yüksek derecede risk içerrnekte olup, paranızı kısmen veya tamamen kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Trendkoin.com sitesinde yer alan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve trendkoin.com’daki bilgilerin kullanılarak yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan trendkoin.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Uyarı: Trendkoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Trendkoin.com’un iznine tabiidir. Sitede bulunan içerikler izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayınlanamaz.

Metin Demir
Bankacılık sektöründe 14 yıllık deneyim sahibi Metin Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Meslek hayatına 2007 yılında başlayan Demir, 2020 yılına kadar çeşitli bankaların Ticari ve Kurumsal Bankacılık bölümlerinde yönetici olarak çalışmıştır. Kendisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahiptir. 2020 yılında bankacılık sektörüne veda eden Demir, Blockchain teknolojisi ve kripto paralar hakkında yazılar yazmaktan zevk alan bir kripto meraklısıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,336.00 2.50%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,973.24 1.57%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.517265 2.41%
solana
Solana (SOL) $ 50.51 2.66%
xrp
XRP (XRP) $ 0.413741 1.25%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 9.78 2.30%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.084899 1.65%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000012 0.77%
terra-luna
Terra (LUNA) $ 0.000133 4.57%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 29.39 1.06%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.00 1.53%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.09 0.19%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 69.17 2.56%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.440103 0.54%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.643308 0.47%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.87 2.45%