Cumartesi, Kasım 27, 2021
TR Unsafe SG Сloudminer static v2 970x250 Custom size 1
Ana SayfaKripto Para Ve BlockchainWazirX’e kara para aklama soruşturması: 389 milyon dolar inceleme altında

WazirX’e kara para aklama soruşturması: 389 milyon dolar inceleme altında

- Sponsorlu Reklam-

WazirX, Hindistan, Shetty

Binance’in 2019’da satın aldığı Hindistan merkezli popüler kripto para borsası WazirX’e, Hindistan’ın Döviz Yasası’nı (FEMA) ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma bugün, Hindistan’ın İcra İdaresi (ED) tarafından atılan bir tweet ile duyuruldu.

Hint numaralandırma sisteminde, bir crore 10 milyonu ifade ediyor. Soruşturma altındaki kripto para birimi işlemlerindeki 2.790 crore rupi olduğu belirtildi ve bu da yaklaşık 389 milyon dolar değerinde. Times of India’da yayınlanan bir rapora göre, ED dört yaşındaki borsayı ve yöneticileri Nischal Shetty ve Hanuman Mhantre’yi suçluyor.

Kolluk kuvvetleri, Çin vatandaşlarının da dahil olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik bir kara para aklama soruşturması sırasında şüpheli isimlere rastladı. ED, sanıkların rupi mevduatlarını Tether’e (USDT) dönüştürerek yaklaşık 57 crore rupi (7.8 milyon dolar) değerindeki suç faaliyetlerinden elde edilen geliri akladığını iddia ediyor. Daha sonra, sanıkların yurtdışından alınan talimatları izleyerek USDT’yi Binance cüzdanlarına aktardığı da gelen bilgiler arasında. ED ayrıca şunları öne sürüyor:

728x90 QR
320x100 QR

“Soruşturma döneminde, WazirX kullanıcıları, havuz hesabı aracılığıyla Binance hesaplarından 880 core (120.4 milyon dolar) değerinde gelen kripto paraları aldı ve Binance hesaplarına 1.400 core ( 191.6 milyon dolar) değerinde kripto para aktardı. Bu işlemlerin hiçbiri, herhangi bir denetim veya soruşturma için blok zincirde mevcut değil.”

ED, WazirX’in Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele yasalarını ve FEMA’yı ihlal ederek müşterilerini ve işlemlerini incelemek için gerekli bilgileri toplayamadığını iddia ediyor. Kolluk kuvvetleri, borsa müşterilerinin bu nedenle, gerekli belgeleri sağlamaya ihtiyaç olmadan, yargı yetkisi veya uyruğuna bakılmaksızın kripto paraları başka herhangi bir bireye aktarabileceklerini söylüyor.

İlginizi çekebilir: Dorsey Twitter’a Lighting Network’ü entegre ediyor

Shetty: Her türlü işbirliğine hazırız

WazirX, Hindistan, Shetty

WazirX CEO’su Nischal Shetty, ED’nin duyurusuna Twitter üzerinden cevap verdi:

“WazirX’e, bugün medyada belirtildiği gibi, İcra İdaresi’nden herhangi bir soruşturma bilgisi ulaşmadı. WazirX yürürlülükteki tüm yasalara uygundur.”

Shetty ayrıca, KYC ve AML (Kara Parayı Aklamayı Önleme) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerin ötesine geçtiğini ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi sağladığını aktardı. Bu nedenle borsanın, resmi kimlik verilerini kullanarak bora kullanıcıları hakkında tüm bilgilerin elde edilebileceğini de ekledi. Shetty sözlerini, eğer bir bilgilendirme gelirse soruşturma konusunda işbirliği yapacağını söyleyerek bitirdi.

Soruşturma haberi, ülkedeki öngörülemeyen kripto düzenleyici gelişmelerin olduğu bir dönemde geldi. En son raporlar, yetkililerin kripto para birimlerini ayrı bir varlık sınıfı olarak sınıflandırmak için kapsamlı bir Bitcoin yasağını uygulamaya koymayacağı yönündeydi.

İlginizi çekebilir: JPMorgan analistlerinden Bitcoin hakkında korkutucu açıklama

(Visited 75 times, 1 visits today)

Bu trendi twitter ve telegram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Günün gelişmelerinden e-posta ile haberdar olmak için sitemize abone olun!

Sorumluluk Reddi Beyanı: Trendkoin.com bir finansal bilgi yayıncısıdır. Yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaz. Yayınlanan yazılar yatırım tavsiyesi ve danışmanlığı değildir. İçeriklerde analist ve yatırımcıların grafik, bilgi ve yorumları kullanılmakta olup, aktarılan yorum ve bilgiler sahiplerinin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Kripto para işlemleri çok riskli işlemler olup, paranızın bir kısmını veya tamamını kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve trendkoin.com’daki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı trendkoin.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Uyarı: Trendkoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Trendkoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayınlanamaz.

enes duru
Enes Duru
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Enes Duru, iş hayatına bir medya şirketinde içerik üreticisi olarak başladı. Daha sonra çeşitli internet sitelerinin dijital pazarlama bölümlerinde yeni içeriklerin üretilmesi ile ilgili projelerde görev aldı. Kripto Para sektörünü uzun zamandır ilgiyle takip eden Duru, Blokchain, finans teknolojisi ve strateji oyunları hakkında inceleme yazıları yazmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

(Visited 76 times, 1 visits today)
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 54,445.00 6.11%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 4,116.17 7.25%
binance-coin
Binance Coin (BNB) $ 592.24 6.89%
cardano
Cardano (ADA) $ 1.56 5.34%
solana
Solana (SOL) $ 195.05 5.28%
xrp
XRP (XRP) $ 0.9539 7.46%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 34.97 9.39%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.20564 5.86%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.00004 1.98%
terra-luna
Terra (LUNA) $ 41.93 4.54%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 107.68 7.06%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 24.50 6.51%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 19.70 5.90%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 197.93 8.90%
algorand
Algorand (ALGO) $ 1.66 7.95%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 1.70 8.52%
axie-infinity
Axie Infinity (AXS) $ 127.98 5.26%