FTX Bahamalar’daki bir üst düzey yönetici, borsa kapanmadan iki gün önce yerel düzenleyicilere işlenen hırsızlık hakkında ihbarda bulunmuş.
Bahamalar mahkemesi kayıtlarına göre, FTX Digital Markets’in eski eş CEO’su Ryan Salame, 9 Kasım günü Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’na (SCB) şirketin Alameda’ya müşteri fonlarını aktardığını söylemiş.
Salame o gün, fonların transferinin müşterilerin izni veya onayı olmadan yapıldığını belirterek, düzenleyici kuruluşa, müşteri varlıklarını aktarmak için gereken erişime sadece üç kişinin sahip olduğunu söylemiş: CEO Sam Bankman-Fried, ortaklardan Zixiao Gary Wang ve mühendis Nishad Singh.
İddia üzerine 10 Kasım’da SCB, şirketin varlıklarını dondurmuş ve sonrasında mahkeme tarafından bir tasfiye memuru atanmıştı.
Şimdilerde Washington DC’de olduğuna inanılan Salame, borsanın çöküşünden bu yana kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.
FTX’in diğer yöneticileriyle de işbirliği yapılmış olabilir
FTX’e bağlı şirketlerden başka bir eski yöneticinin de son haftalarda yetkililere yardım ettiği düşünülüyor.
4 Aralık günü Alameda CEO’su Caroline Ellison‘ı New York’taki bir kafedeki fotoğraflarının çıkmasının ardından, bazı yöneticilerin olaydan sonra yetkililerle bir anlaşma yapmış olabileceğine dair bazı spekülasyonlar yapılmıştı.
PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ
— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022
Kara para aklama ve siyasi kampanya finansmanı ihlalleri ile dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan Sam Bankman-Fried, şu ana kadar FTX ve Alameda’dan suçlanan tek kişi durumunda. Bu da, her iki şirketin yöneticilerinin, yetkililere yardım etmiş oldukları yönündeki spekülasyonları artırıyor.
Daha öncesinde, Bankman-Fried, Wang, Singh ve Ellison’ın, şirketler hakkında gizli bilgiler göndermek için kullandıkları “Wirefraud” adlı şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’de bir grup sohbeti yaptıkları bildirilmişti. Bankman-Fried ise iddiaları yalanlamıştı.
