Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü soruşturma sonucunda Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasında, şahsa ait olduğu tespit edilen ve el konulan paranın Malta Kripto Borsası’nda olduğu tespit edildi.
229 Şüpheli ve 11 Kurumun Hesapları Bloke Edildi
Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de Kıbrıs’ta öldürülmüştü. Ölümünün ardından ise 20 Ekim‘de tam 8 farklı ilde soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonucunda 229 şüphelinin ve 11 kurumun sanal cüzdanına bloke konuldu. Tüm bu şüpheliler ise Türkiye’de toplanan paranın yurt dışına çıkarılması ve buna aracılık etme suçlamasıyla karşı karşıya.
Yasa dışı bahis kanallarını kullanarak 79 ilden üçüncü şahıslar adına hesap açan şüphelilerin, 30 milyon dolarlık kripto parayı Halil Falyalı’nın hesabında topladığı belirlendi.
Soruşturmada ortaya çıkan bu bilgilerden sonra Başsavcılık, Malta Kripto Borsası’ndaki 30 milyon dolarlık kripto paranın yer aldığı hesabın bloke edilmesini sağladı. Öte yandan şüphelilerin yine sanal cüzdanlar aracılığıyla 2.5 milyar TL’lik kripto parayı yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı tespit edildi.
Özel Yazılım Kullanılmış
Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenlik önlemlerine yakalanmamak için, özel bir yazılım kullandığı da tespit edildi. Ayrıca 20 saniyede parayı aktarmaya çalışarak paranın izini kaybettirmeyi amaçladıkları da ortaya çıktı.
3 Kişi Tutuklandı
Örgüt üyelerinin, Halil Falyalı, Falyalı’nın eşi ve kumarhane müdürünün sanal cüzdanlarına para gönderdikleri tespit edildi. Bu kişilerin de yine örgüt üyelerinden olduğu biliniyor.
20 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüne yönelik 8 ilde 46 şüpheli için gözaltı kararı verdi. ‘7258 sayılı Futbol ve Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’a karşı geldikleri ve suç işledikleri gerekçesiyle şüpheliler için sorgu süreci hala devam ediyor.
