Son yıllarda kripto dünyasında yaşanan dolandırıcılık olayları, yatırımcıların güvenini sarstı. Hong Kong merkezli bir kripto borsası olan JPEX, dolandırıcılıkla suçlanıyor.
Blockchain analitik şirketi Bitrace, Hong Kong borsası JPEX’in dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin şüpheleri bildirdi. Borsa, son 20 ay içinde Tether kullanarak kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
11 kişi tutuklandı
Hong Kong polisi, daha önce JPEX’i desteklediği için bir internet fenomenini gözaltına aldı. Ayrıca borsanın ‘rugpull’ olarak adlandırılan bir dolandırıcılık yöntemiyle ilişkilendirilmesi nedeniyle 11 kişi tutuklandı. Hong Kong polisi daha önce JPEX ile ilgili olarak yaklaşık 1,3 milyar Hong Kong doları (166 milyon ABD doları) değerinde binlerce işlemle ilgili şikayet aldı.
Yerel televizyonda yayınlanan görüntülerde polisin, tutuklanan fenomenlerden biri olan Joseph Lam’a, evine yapılan baskının ardından bir arabaya kadar eşlik ettiği görülüyor.
Lam, gönderilerinde takipçilerine Bitcoin kârının ev satın almalarına ve sosyal nüfuzlarını artırmalarına nasıl yardımcı olabileceğini söylüyordu. Ayrıca 200 bin aboneye sahip YouTuber Chan Yee de gözaltına alındı.
Polis, şikayetçilerin çoğunun yüksek getiri vaat edilen deneyimsiz yatırımcılar olduğunu söyledi. JPEX, fenomenlerin yanı sıra, Hong Kong’un tren sisteminde dev reklam panolarıyla da geniş çapta reklam yaptı.
11 kişinin tutuklandığı dava, Hong Kong’un en büyük dolandırıcılık davalarından biri olarak görülüyor.
