Geçtiğimiz hafta gizemli bir şekilde başka adreslere aktarılan FTX müşterilerinin milyonlarca dolarlık fonlarının, en azından bir kısmı Bahamalar düzenleyicisinin talimatıyla taşınmış.
Bu geceyarısı Twitter’da yapılan açıklamada Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, 12 Kasım’da FTX Digital Markets’ın tüm varlıklarına el koyarak, kendi kontrol ettiği bir dijital cüzdana aktardıklarını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
12 Kasım 2022’de, FTX Digital Markets Ltd.’nin (“FDM”) tüm dijital varlıklarının saklanması için Komisyon tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana transferini yönetme eylemini gerçekleştirdik.
Securities Commission of The Bahamas Assumes Control of Assets of FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm
— Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) November 18, 2022
Düzenleyici kuruma göre bu işlem, müşterilerin ve alacaklıların çıkarlarını korumak için gerekliydi.
FTX, son dosyalamada, şu anda yeni bir soğuk cüzdanda tutulan 740 milyon doları olduğunu belirterek “FTX Group’un kurtarmayı umdukları dijital varlıklarının yalnızca bir kısmını güvence altına aldığını” yazdı. Ancak, takip edilen varlıklardaki üç ana açık hesaba dahil edilmedi:
(a) Dilekçe Tarihinde başlatılan en az 372 milyon dolarlık izinsiz transfer,
(b) yetkisiz bir kişi tarafından basılan yaklaşık 300 milyon dolarlık FTT tokeni,
(c) kurucu ortakların ve potansiyel olarak diğerlerinin Borçlu varlıklarını içerdiğine inanılan ek cüzdanlar
Yetkisiz transferler, borsanın iflasını ilan ettiği gün olan 11 Kasım’da tespit edilmişti. O zamanlar, toplam 650 milyon doları bulan transferlerin, büyük bir hack olayı olduğu düşünülüyordu.
Aslında, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu daha önce FTX Digital Markets’in varlıklarını dondurmak için harekete geçtiğini belirten bir basın açıklaması da yayınlamıştı.
Bununla birlikte, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, izinsiz transferlerin Bahamalı yetkililerin işi olduğu söylentilerini yalanlayan bir bildiri yayınlamıştı.
Yetkisiz transferlerin bir kısmı için sorumlu kişiler henüz tam olarak bilinmiyor, ancak gözlemciler “beyaz şapka” FTX çalışanlarını ve bir ihtimal Bankman-Fried ve Wang’ı işaret ediyorlar.
ABD ile Bahamalar Arasında Yetki Anlaşmazlığı Çıkabilir
Şirket ile eski CEO Sam Bankman-Fried arasındaki yasal mücadele, şimdi daha da karmaşık bir hale geldi.
FTX’in Bahama’daki bağlı kuruluşu FTX Digital Markets Ltd, 15 Kasım’da ABD New York’taki İflas Mahkemesi’nde, aslında ABD dışında faaliyet gösteren şirketlere sunulan bir seçenek olan Chapter 15 iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.
Ayrıca FTX, Alameda ve 100’den fazla ilgili kuruluş, 11 Kasım’da Delaware’deki iflas mahkemesinde Chapter 11 iflas koruması talep etmişti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde FTX’in kurucusu Bankman-Fried’ın iflas başvurusu kararından pişman olduğunu iddia eden haberler çıkmıştı.
Chapter 11 iflas başvurusu yapılmasaydı, para çekme işlemleri bir ay içinde tamamen açılacaktı.
Şirket’in geçen hafta tuttuğu avukatlara göre, Bankman-Fried, varlıkları birbirine bağlayarak ABD’deki Chapter 11 davasını baltalamaya çalışıyor.
Bu arada Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, FTX Digital Markets Ltd.’nin, FTX’in ABD Bölüm 11 İflas işlemlerine taraf olduğuna inanmadığını söylüyor. Kurum, FTX Dijital Markets alacaklılarını, müşterilerini ve paydaşlarını etkileyen konuları ele almak için “birden fazla yargı alanındaki” diğer düzenleyiciler ve yetkililerle temasa geçeceklerini belirtti.
