Reuters’in kısa süre önceki bir haberine göre ABD’li savcılar devam eden bir soruşturmaya istinaden, Binance ve CEO’su Zhao da dahil olmak üzere yöneticilerine karşı dava açmaya hazırlanıyorlar.
Konuya yakın kaynakların Reuters’e verdiği bilgiye göre, ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki anlaşmazlıklar, borsa hakkında uzun zamandır devam eden cezai soruşturmanın sonuçlanmasını geciktiriyor.
Kaynaklar, soruşturmanın 2018’de başladığını ve kara paranın aklamanın önlenmesine dair yasalara ve bazı yaptırımlara uyumuna odaklandığını söylüyorlar.
Kaynaklara göre, savcıların bir kısmı, mevcut kanıtların borsaya karşı agresif bir şekilde hareket etmeyi ve kurucu Changpeng Zhao (CZ) da dahil olmak üzere yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmaya yeterli olduğu görüşündeler. Diğer savcılar ise, bunun için daha fazla kanıtın incelenmesini savunuyorlar.
Kaynaklar ayrıca, savcıların muhtemelen borsaya karşı bir eyleme imza atmak zorunda kalacaklarını belirtiyorlar.
Savunma avukatlarının son aylarda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yaptığı da sızdırılan bilgiler arasında.
Suçlamalar arasında kara para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlallerinin olduğu ancak, nihai suçlama kararının henüz verilmediği söyleniyor.
Borsa’nın, İranlı kripto firmaları için 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği ve bu da şirketi ABD yaptırımlarını ihlal etme riskine soktuğu da ifade ediliyor.
Öte yandan kaynaklar, borsanın yetkililerle davanın mahkeme dışında olası bir çözümünü tartıştığını, bu sayede potansiyel olarak suçlarını kabul edeceklerini veya para cezası ödeyebileceklerini söylediler.
Yazım esnasında gelen açıklamalara göre, Binance’in ABD Adalet Bakanlığının kara para aklama suçlamalarını değerlendirdiği yönündeki haberleri yalanladığı bildirildi.
Binance dünyanın en büyüğü
Zhao tarafından 2017 yılında Şangay’da kurulan Binance, artık kripto endüstrisine hakim durumda. Örneğin borsa, Ekim ayında tüm kripto piyasasının işlem hacminin yaklaşık yarısı olan yaklaşık 1,6 trilyon dolar eşdeğerinde işlemi gerçekleştirmişti.
Binance’e göre, bir cezai kovuşturma, zaten uzun süreli bir gerileme içinde olan kripto piyasasını kasıp kavurabilir.
